إيقافات وتحقيقات بالجملة مع أكثر من 30 شخصية ورجال اعمال ومسؤولين ووزير سابق (فيديو)
أعلن القطب القضائي المالي في تونس عن كشفه عن شبكة إجرامية تضم 30 شخصًا بينهم رجال أعمال ووزير سابق، وكانوا مورطين في جرائم غسيل الأموال والفساد المالي.
ومن بين الشخصيات المتورطة تمثل رجل الأعمال توفيق المكشر وعدد من أفراد عائلته. القضية تتعلق بشبهات غسيل الأموال والفساد المالي فيما يتعلقباقتناء عقار مصادر بإحدى معتمديات ولاية نابل.
وتشمل جملة المبالغ المتورطة في القضية مبالغ كبيرة تجاوزت 20 مليار. ويُعتقد أن هذه الشبكة كانت تعمل على تبييض أموال مكتسبة بشكل غير قانوني.
من الجدير بالذكر أن النيابة العمومية قامت بتحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تم تكليفهم سابقًا بالتقييم المالي للعقار المصادر، مما يشير إلى الجدية والتصميم في التحقيقات المتعلقة بالقضية.
وفي ما يلي قائمة الأسماء, وفق ما نشرته المحامية
الأستاذة وفاء الشادلي :
شاهد الفيديو :
طقس الخميس : أمطار رعدية و تساقط البرد في هذه المناطق يتميّز الطقس الخميس 16…
بالتفاصيل: البنود الكاملة لـ وقف إطلاق النار في غزة أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد…
ميركاتو: بوبكر دياكيتي في الترجي..التطورات لحظة بلحظة.. علمت الصريح أون لاين أن إدارة الترجي عقدت…
يُمثل خطورة كبيرة على صحة المستهلكين.. وزارة الصحة تُحذِّر من هذا المنتج حذرت وزارة الصحة…
حاتم الطرابلسي يوجه رسالة خاصة إلى جمهور الإفريقي.. ردّ على سؤال حول أقوى الجماهير في…
حقيقة تعاقد النادي الإفريقي مع حارس نجم المتلوي نفى الناطق الرسمي للنادي الإفريقي علي علولو…